Home > Незаперечні факти > Калмицький комерційний банк підозрюється у відмиванні грошей

Калмицький комерційний банк підозрюється у відмиванні грошей

March 16th, 2011

МВС Калмикії розслідує кримінальну справу, збуджене за результатами перевірки ВАТ Калмицький комерційний банк “Кредітбанк”, повідомило  Новини джерело в правоохоронних органах. Виявлені порушення пов'язані з обналичиванием грошових коштів у особливо великих розмірах, яке здійснювалося з порушенням законодавства.

Так, в “Кредітбанке” був відкритий розрахунковий рахунок ТОВ “Строймашенерго”, з якого генеральним директором підприємства і його довіреним обличчям було знято 37,4 млн рублів готівкою. Проте, як з'ясувалося, генеральний директор ТОВ був засуджений і відбував покарання в місцях позбавлення волі, і, отже, особисто обналичивать гроші не міг. Довіреною особою підприємства при обналичивании грошових коштів був пред'явлений паспорт, який органами ФМБ не видавався.

Схожим чином були отримані грошові кошти, зняті з розрахункового рахунку ТОВ “Планети”, - по паспорту, який значиться як загублений. На думку слідства, банком порушувалися ліцензійні вимоги, а в діях керівництва банку можуть убачатися ознаки шахрайства.

Незаперечні факти

Comments are closed.